时间 2023-12-28
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经营治乱双同步 持续压降涉案账户 中信银行武汉分行纵深推进“资金链”治理

(通讯员钟信武)近日,中信银行武汉分行收到武汉市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室感谢信,充分肯定该行一以贯之支撑全市反诈工作,始终锚定经营治乱双同步,紧盯精准识别、精准治理,全面收窄账户涉诈空间。

2023年,中信银行武汉分行纵深推进“断卡”专项行动,加强反诈“资金链”治理和账户全生命周期管理;坚持以人民为中心,决意守护全市人民财产安全;坚持守正创新、技术反制,不断优化反诈反赌信息共享平台功能应用。

据介绍,中信银行武汉分行高度重视“资金链”治理工作,细化账户分级分类管理,增加代发客户签约事前审核流程,强化新开户尽职调查。不定期组织召开“资金链”治理专班会议,采取差异化管理措施,针对涉案账户突出网点,采取下发风险提示函、进行现场督导等措施,分析当前存在的问题,有针对性地加强风险控制,分行个人涉案账户数量持续下降。

今年12月,中国人民银行宜昌市分行、宜昌市公安局开展“反电诈模范网点”创建评比活动,中信银行武汉分行辖属宜昌夷陵支行荣获“反电信网络诈骗模范网点”荣誉称号,员工游剑宇、王小舟分别荣获“反电诈工作先进个人”和“警银联动积极分子”荣誉称号。

中信银行武汉分行相关负责人表示,该行将持续做好新形势下电信网络违法犯罪的防范和打击治理工作,有效发挥警银联动机制效能,进一步推进“资金链”治理工作走深走实,筑牢反诈安全防线,以更严要求、更高标准,织密风险防控网,为人民群众财产安全“保驾护航”。

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